貿易監視システムの世界市場規模調査・予測、コンポーネント別（ソリューション、サービス）、展開モデル別（オンプレミス、クラウド）、企業規模別（大企業、中小企業）、エンドユーザー別（銀行、機関ブローカー、リテールブローカー、市場センター・規制当局、その他）、地域別分析、2023-2030年

Global Trade Surveillance System Market Size study & Forecast, by Component (Solution, Services) by Deployment model (On-premise, Cloud), by Enterprise Size (Large Enterprises, SMEs), by End User (Banks, Institutional Brokers, Retail Brokers, Market Centers & Regulators, Others) and Regional Analysis, 2023-2030

貿易監視システムの世界市場は、2022年に約1億1,759万米ドルと評価され、予測期間2023年から2030年にかけて14.2%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。取引監視システムは、市場監視システムまたはコン... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	言語
Bizwit Research & Consulting LLP ビズウィットリサーチ&コンサルティング	2023年7月28日	US$4,950 シングルユーザライセンス（印刷不可）ライセンス・価格情報・注文方法はこちら	200	英語

サマリー

貿易監視システムの世界市場は、2022年に約1億1,759万米ドルと評価され、予測期間2023年から2030年にかけて14.2%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。取引監視システムは、市場監視システムまたはコンプライアンス監視システムとも呼ばれ、金融機関や規制当局が、金融市場における市場濫用、不正操作、インサイダー取引、その他の違法行為の潜在的事例を監視・検出するために使用するソフトウェア・ソリューションです。取引監視システムは、取引注文、約定、関連市場データを含む大量の取引データを分析し、市場の不正行為や規制違反を示す可能性のあるパターンや行動を特定します。これらのシステムは高度なアルゴリズムとルールベースのエンジンを採用し、疑わしい取引活動を検出し、コンプライアンス・チームや規制当局による詳細な調査のためのアラートを生成します。取引監視システム市場は、規制遵守の高まりや取引量の増加などの要因により拡大している。

世界貿易機関によると、2022年の世界商品貿易額は3.2兆ドルに達し、2021年と比較して3.5%増加した。このように、世界的な貿易量の増加が市場の成長を促進している。さらに、連邦取引委員会の報告によると、米国では前年にソーシャルメディア上で始まった暗号通貨詐欺による損失が報告されている。2021年以降、これらの損失のほとんどは投資詐欺によるもので、暗号通貨詐欺の全損失のうち5億7,500万米ドルは偽の投資機会によるもので、他のどのタイプの詐欺よりもはるかに多い。そのため、詐欺取引を回避するために、取引監視システムの需要が高まっている。また、金融犯罪に対する意識の高まりや、業界における機械学習、人工知能、データ分析の採用が、市場に有利な成長をもたらしている。しかし、貿易監視システムの高コストは、2023年から2030年の予測期間を通じて市場の成長を阻害する。

貿易監視システムの世界市場調査において考慮した主要地域は、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東＆アフリカです。北米は、主要市場プレイヤーの優位性、同地域の貿易活動の増加、同産業への政府支援の高まりにより、2022年の市場を支配した。アジア太平洋地域は、貿易活動の増加、政府のイニシアティブの高まり、市場空間における不正行為の数などの要因により、予測期間中に大きく成長すると予想される。

本レポートに含まれる主な市場プレイヤー
ACAグループ
アクイス取引所
ビーネクストAG
シノーバー・ファイナンシャル・テクノロジー
クリシル（CRISIL LIMITED
フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービス
IBMコーポレーション
IPCシステムズ
トリリウム・マネジメントLLC
SIA S.P.A.

市場における最近の動向
 2022年9月、NICE (NASDAQ: NICE)の一部門であるNICE Actimizeは、金融サービス企業向けのエンドツーエンドの通信監視および取引コンプライアンス・プラットフォームであるCompliancentralを発表した。NICEアクティマイズのCompliancentralは、バイサイド、セルサイド、オンライントレーディングプラットフォーム、保険、ウェルスマネジメント企業が、隠れた行為リスクを発見するために、従業員のあらゆる種類の接触、取引、行動を把握し、評価することを支援します。
 2022年7月、重要産業向けの高価値エンタープライズAI SaaSのトップサプライヤーであるシンフォニーAIは、BAEシステムズからNetRevealを買収したことを明らかにした。この買収により、シンフォニーAIの金融分野への拡大戦略は大きく前進した。

世界の貿易監視システム市場レポートスコープ：
 過去データ - 2020 - 2021
 推計基準年 - 2022年
 予測期間 - 2023-2030
 レポート対象 - 売上予測、企業ランキング、競合環境、成長要因、動向
 対象セグメント - コンポーネント, 展開モデル, 企業規模, エンドユーザー, 地域
 対象地域 - 北米; 欧州; アジア太平洋; 中南米; 中東およびアフリカ
 カスタマイズ範囲 - レポートのカスタマイズは無料（アナリストの作業時間8時間分まで）。国、地域、セグメントスコープの追加または変更*。

本調査の目的は、近年における様々なセグメントおよび国の市場規模を定義し、今後数年間の市場価値を予測することです。本レポートは、調査対象国における産業の質的・量的側面の両方を盛り込むよう設計されています。

また、市場の将来的な成長を規定する推進要因や課題などの重要な側面に関する詳細情報も提供しています。さらに、主要企業の競争環境とコンポーネント提供の詳細な分析とともに、関係者が投資するためのミクロ市場における潜在的な機会も組み込んでいます。市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する：

コンポーネント別
ソリューション
サービス

展開モデル別：
オンプレミス
クラウド

企業規模別
大企業
中小企業
エンドユーザー別
銀行
機関投資家
リテールブローカー
マーケットセンターおよび規制当局
その他

地域別

北米
米国
カナダ

ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ROE

アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
RoAPAC

ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ

中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

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Chapter 1. Executive Summary
1.1. Market Snapshot
1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2020-2030 (USD Million)
1.2.1. Trade Surveillance System Market, by Region, 2020-2030 (USD Million)
1.2.2. Trade Surveillance System Market, by Component, 2020-2030 (USD Million)
1.2.3. Trade Surveillance System Market, by Deployment model, 2020-2030 (USD Million)
1.2.4. Trade Surveillance System Market, by Enterprise Size, 2020-2030 (USD Million)
1.2.5. Trade Surveillance System Market, by End User, 2020-2030 (USD Million)
1.3. Key Trends
1.4. Estimation Methodology
1.5. Research Assumption
Chapter 2. Global Trade Surveillance System Market Definition and Scope
2.1. Objective of the Study
2.2. Market Definition & Scope
2.2.1. Industry Evolution
2.2.2. Scope of the Study
2.3. Years Considered for the Study
2.4. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Trade Surveillance System Market Dynamics
3.1. Trade Surveillance System Market Impact Analysis (2020-2030)
3.1.1. Market Drivers
3.1.1.1. Growing regulatory compliance
3.1.1.2. Increasing trading volume
3.1.2. Market Challenges
3.1.2.1. High Cost of Trade Surveillance System
3.1.3. Market Opportunities
3.1.3.1. Rising awareness of Financial Crimes
3.1.3.2. Adoption of machine learning, artificial intelligence and data analytics in the industry
Chapter 4. Global Trade Surveillance System Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.2. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.3. PEST Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.3.5. Environmental
4.3.6. Legal
4.4. Top investment opportunity
4.5. Top winning strategies
4.6. COVID-19 Impact Analysis
4.7. Disruptive Trends
4.8. Industry Expert Perspective
4.9. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Trade Surveillance System Market, by Component
5.1. Market Snapshot
5.2. Global Trade Surveillance System Market by Component, Performance - Potential Analysis
5.3. Global Trade Surveillance System Market Estimates & Forecasts by Component 2020-2030 (USD Million)
5.4. Trade Surveillance System Market, Sub Segment Analysis
5.4.1. Solution
5.4.2. Services
Chapter 6. Global Trade Surveillance System Market, by Deployment model
6.1. Market Snapshot
6.2. Global Trade Surveillance System Market by Deployment model, Performance - Potential Analysis
6.3. Global Trade Surveillance System Market Estimates & Forecasts by Deployment model 2020-2030 (USD Million)
6.4. Trade Surveillance System Market, Sub Segment Analysis
6.4.1. On- premises
6.4.2. Cloud
Chapter 7. Global Trade Surveillance System Market, by Enterprise Size
7.1. Market Snapshot
7.2. Global Trade Surveillance System Market by Enterprise Size, Performance - Potential Analysis
7.3. Global Trade Surveillance System Market Estimates & Forecasts by Enterprise Size 2020-2030 (USD Million)
7.4. Trade Surveillance System Market, Sub Segment Analysis
7.4.1. Large Enterprises
7.4.2. SMEs
Chapter 8. Global Trade Surveillance System Market, by End User
8.1. Market Snapshot
8.2. Global Trade Surveillance System Market by End User, Performance - Potential Analysis
8.3. Global Trade Surveillance System Market Estimates & Forecasts by End User 2020-2030 (USD Million)
8.4. Trade Surveillance System Market, Sub Segment Analysis
8.4.1. Banks
8.4.2. Institutional Brokers
8.4.3. Retail Brokers
8.4.4. Market Centers & Regulators
8.4.5. Others
Chapter 9. Global Trade Surveillance System Market, Regional Analysis
9.1. Top Leading Countries
9.2. Top Emerging Countries
9.3. Trade Surveillance System Market, Regional Market Snapshot
9.4. North America Trade Surveillance System Market
9.4.1. U.S. Trade Surveillance System Market
9.4.1.1. Component breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
9.4.1.2. Deployment model breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
9.4.1.3. Enterprise Size breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
9.4.1.4. End User breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
9.4.2. Canada Trade Surveillance System Market
9.5. Europe Trade Surveillance System Market Snapshot
9.5.1. U.K. Trade Surveillance System Market
9.5.2. Germany Trade Surveillance System Market
9.5.3. France Trade Surveillance System Market
9.5.4. Spain Trade Surveillance System Market
9.5.5. Italy Trade Surveillance System Market
9.5.6. Rest of Europe Trade Surveillance System Market
9.6. Asia-Pacific Trade Surveillance System Market Snapshot
9.6.1. China Trade Surveillance System Market
9.6.2. India Trade Surveillance System Market
9.6.3. Japan Trade Surveillance System Market
9.6.4. Australia Trade Surveillance System Market
9.6.5. South Korea Trade Surveillance System Market
9.6.6. Rest of Asia Pacific Trade Surveillance System Market
9.7. Latin America Trade Surveillance System Market Snapshot
9.7.1. Brazil Trade Surveillance System Market
9.7.2. Mexico Trade Surveillance System Market
9.8. Middle East & Africa Trade Surveillance System Market
9.8.1. Saudi Arabia Trade Surveillance System Market
9.8.2. South Africa Trade Surveillance System Market
9.8.3. Rest of Middle East & Africa Trade Surveillance System Market

Chapter 10. Competitive Intelligence
10.1. Key Company SWOT Analysis
10.1.1. Company 1
10.1.2. Company 2
10.1.3. Company 3
10.2. Top Market Strategies
10.3. Company Profiles
10.3.1. ACA Group
10.3.1.1. Key Information
10.3.1.2. Overview
10.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
10.3.1.4. Product Summary
10.3.1.5. Recent Developments
10.3.2. Aquis Exchange
10.3.3. b-next Group
10.3.4. Cinnober Financial Technology
10.3.5. Crisil Limited
10.3.6. Fidelity National Information Services, Inc.
10.3.7. IBM Corporation
10.3.8. IPC Systems Inc.
10.3.9. Trillium Management LLC
10.3.10. SIA S.P.A.
Chapter 11. Research Process
11.1. Research Process
11.1.1. Data Mining
11.1.2. Analysis
11.1.3. Market Estimation
11.1.4. Validation
11.1.5. Publishing
11.2. Research Attributes
11.3. Research Assumption

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Table of Contents

Summary

Global Trade Surveillance System Market is valued approximately USD 1017.59 million in 2022 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 14.2% over the forecast period 2023-2030. A Trade Surveillance System, also known as a Market Surveillance System or Compliance Monitoring System, is a software solution used by financial institutions and regulatory authorities to monitor and detect potential instances of market abuse, manipulation, insider trading, and other illicit activities in financial markets. Trade surveillance systems analyze large volumes of trading data, including trade orders, executions, and related market data, to identify patterns and behaviors that may indicate market misconduct or regulatory violations. These systems employ advanced algorithms and rules-based engines to detect suspicious trading activities and generate alerts for further investigation by compliance teams or regulators. The Trade Surveillance System market is expanding because of factors such as growing regulatory compliance, increasing trading volume..

According to the World Trade organization, World merchandise trade volume in 2022 reached at 3.2 trillion which is up by 3.5% compare to year 2021. Thus, rising trade volume across the globe is fostering the market growth. In addition, The Federal Trade Commission reports that the United States reported losses from cryptocurrency fraud that started on social media in the previous year. Since 2021, most of these losses came from investment scams, with USD 575 million of all crypto fraud losses involving false investment opportunities, far outnumbering any other type of fraud. Thus, in order to avoid the fraudulent trade, the demand for trade surveillance system is rising. In addition, rising awareness of financial crime and adoption of machine learning, artificial intelligence and data analytics in the industry is creating a lucrative growth to the market. However, the high cost of Trade Surveillance System stifles market growth throughout the forecast period of 2023-2030.

The key regions considered for the Global Trade Surveillance System Market study includes Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and Middle East & Africa. North America dominated the market in 2022 owing to the dominance of key market players and the region's increasing trade activities and rising government support to the industry. Asia Pacific is expected to grow significantly during the forecast period, owing to factors such as rising number of trade activities, rising government initiatives and number of fraudulent activities in the market space.

Major market player included in this report are:
ACA Group
Aquis Exchange
b-next AG
Cinnober Financial Technology
CRISIL LIMITED
Fidelity National Information Services, Inc.
IBM Corporation
IPC Systems Inc.
Trillium Management LLC
SIA S.P.A.

Recent Developments in the Market:
 In September 2022, NICE Actimize, a division of NICE (NASDAQ: NICE), has launched Compliancentral, an end-to-end communications monitoring and trading compliance platform for financial services companies. Compliancentral from NICE Actimize helps buy-side, sell-side, online trading platforms, insurance, and wealth management firms in capturing and evaluating all types of employee contacts, transactions, and behaviours in order to uncover hidden conduct risk.
 In July 2022, SymphonyAI, a top supplier of high-value enterprise AI SaaS for significant industries, disclosed that it has acquired NetReveal from BAE Systems. With this acquisition, SymphonyAI's expansion strategy for the financial sector has advanced significantly.

Global Trade Surveillance System Market Report Scope:
 Historical Data – 2020 - 2021
 Base Year for Estimation – 2022
 Forecast period - 2023-2030
 Report Coverage - Revenue forecast, Company Ranking, Competitive Landscape, Growth factors, and Trends
 Segments Covered – Component, Deployment model, Enterprise Size, End User, Region
 Regional Scope - North America; Europe; Asia Pacific; Latin America; Middle East & Africa
 Customization Scope - Free report customization (equivalent up to 8 analyst’s working hours) with purchase. Addition or alteration to country, regional & segment scope*

The objective of the study is to define market sizes of different segments & countries in recent years and to forecast the values to the coming years. The report is designed to incorporate both qualitative and quantitative aspects of the industry within countries involved in the study.

The report also caters detailed information about the crucial aspects such as driving factors & challenges which will define the future growth of the market. Additionally, it also incorporates potential opportunities in micro markets for stakeholders to invest along with the detailed analysis of competitive landscape and Component offerings of key players. The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

By Component:
Solution
Services

By Deployment Model:
On-premise
Cloud

By Enterprise Size
Large Enterprises
SMEs
By End User:
Banks
Institutional Brokers
Retail Brokers
Market Centers & Regulators
Others

By Region:

North America
U.S.
Canada

Europe
UK
Germany
France
Spain
Italy
ROE

Asia Pacific
China
India
Japan
Australia
South Korea
RoAPAC

Latin America
Brazil
Mexico

Middle East & Africa
Saudi Arabia
South Africa
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